Вокруг Путина. Биографический справочник - страница 12
В 2001 г. принадлежавшие «Кинэкс-инвест» акции банка «Россия» были поделены между четырьмя его совладельцами.
В 2002 г. на о. Тортола (Британские Виргинские острова) была зарегистрирована офшорная компания Gunvor International Ltd. Швейцарский Gunvor стал контролироваться через эту компанию. У Gunvor International было три совладельца: Тимченко, Торнквист и Петр Колбин.
В июне 2003 г. Тимченко зарегистрировал ООО «Трансойл СНГ». В августе 2003 г. при участии Игоря Левитина (в то время сотрудник ЗАО «Северстальтранс», ныне — помощник президента РФ) создал транспортную компанию ООО «Трансойл». Кроме сургутской нефти, «Трансойл» перевозит нефть «Роснефти» и «Газпром нефти».
2 февраля 2004 г. во время избирательной кампании по выборам президента РФ один из кандидатов в президенты, бывший председатель Государственной думы, бывший секретарь Совета безопасности РФ Иван Рыбкин опубликовал на правах рекламы в газете «Коммерсант» статью «Путин не имеет права на власть в России». Рыбкин, в частности, увер-ждал: «Известный Абрамович, стоящие в тени Тимченко, братья Ковальчуки и другие отвечают за бизнес Путина. Акции НТВ, Первого канала, «Сургутнефтегаза» и многих других акционерных обществ принадлежат компаниям и лицам, над которыми может осуществлять контроль лично Путин»[24].
После смерти Адольфа Смирнова в январе 2005 г. Тимченко и двое его оставшихся партнеров поделили бизнес: группа «Кинэкс», включая часть «Линк Ойла», достались партнерам Тимченко.
На 1 июля 2005 Тимченко контролировал через «Трансойл СНГ» около 10 % акций банка «Россия» (ООО «Трансойл СНГ» — 9.54 %); другие акционеры: председатель совета директоров банка Юрий Ковальчук — 30,39 %, Николай Шамалов — 12,65 %; Дмитрий Горелов — 12,58 %; ЗАО «Северсталь-групп» Алексея Мордашова — 7,15 %.
В 2007 г. группа компания Gunvor стала крупнейшим российским экспортером нефти и нефтепродуктов, реализовав на международных рынках 83 млн. тонн углеводородов, что составляло около 1/3 всего российского экспорта[25].
К 2008 г. структура собственности Gunvor усложнилась: швейцарский трейдер «принадлежит холдингу Gunvor International BV, зарегистрированному в Нидерландах, а тот, в свою очередь, принадлежит холдингу Gunvor Cyprus Holding Ltd, зарегистрированному на Кипре. Собственник кипрской компании — еще одна организация — «почтовый ящик» на Британских Виргинских островах под названием EIS Clearwater Advisors Corp, согласно регистрационным документам кипрского холдинга вступивший в права собственности в апреле 2007 г.[26].
Через группу Gunvor Тимченко являлся основным владельцем терминала по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга и аналогичного проекта в Новороссийском порту. Через швейцарские фирмы «Керринг Финанс» (Carring Finance SA) и Maples владел 72,78 % «Трансойл СНГ». Тимченко владел также 70 % «Авиа групп норд» через кипрскую Unidream Holdings.
В 2009 г. газета «Ведомости» выяснила, что младший сын бывшего главы ОАО РЖД Владимира Якунина Виктор с середины 2000-х гг. работал в российском представительстве Gunvor, где занимался проблемами юридического обеспечения проектов в России.
В 2007 г. Тимченко основал в Люксембурге венчурную фирму Volga Resources SICAR S.A., а затем — ее дочку, инвестиционную компанию Volga Resources SICAV-SIF S.A.
В 2012 г. Volga Resources владела 25 % геофизической компании «Геотек», 100 % производителя напитков «Акваника», 49,1 % немецкого страховщика Sovag, 12,5 % страховой компании «Согаз».
В 2008 г. стало известно, что в собственности фонда Volga Resources находилось 5,07 % акций компании «Новатэк», крупнейшего независимого производителя газа в России. В конце того же года фонд Volga Resources приобрел компанию «Ямал СПГ», которая владела лицензией на разработку Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал; структуры Тимченко купили 74,9 % акций ОАО «Ямал СПГ» у Алишера Усманова. В 2009 г. фонд Volga Resources продал компанию «Ямал СПГ» компании «Новатэк», в результате сделки и последующих операций Тимченко стал контролировать 23,5 процента акций компании «Новатэк». Тогда же он был избран в совет директоров ОАО «Новатэк». Как сообщил один из руководителей ОАО «Газпром» газете «Ведомости», после прихода Тимченко «"Новатэк" начал продавать "Газпрому" газ вдвое дороже, чем другие независимые производители»